南德集团资金紧缺

　　牟其中心急如焚

　　牟其中策划信用证诈骗始于1995年上半年。当时，天津经济技术开发区南德经济集团资金紧缺，身为总裁的 牟其中心急如焚，多次召集下属开会，商量以不进口货物方式进行信用证融资。

　　同年6月，牟其中通过他人认识了澳大利亚X．G．I公司的何君，两人在南德集团总部商定，由何君寻找可为 南德集团开立信用证的外贸公司。同年7月28日，何君在武汉联系到可为南德集团开立信用证的公司。

　　一笔代理费设下假合同陷阱

　　牟其中派集团职员姚红、牟臣赶到武汉，与何君具体商谈有关事宜：8月8日，牟其中根据何君的要求，同意付 给何2％开证手续费。同日，根据牟其中的指示，姚红起草，打印了既无进口货物内容又无进口代理公司，而由何君“协助南 德集团进口产品”的《协议》。牟其中在《协议》上签了名。

　　8月10日，姚红持牟其中签署的《授权委托书》到武汉。何君看过《协议》后，让姚红在《协议》上再填进口 代理公司为湖北省轻工业品进出口公司，进口产品等内容，姚红照办，何君才在《协议》上签字盖章。

　　此后，姚红、牟臣通过何君向湖北省轻工业品进出口公司进口“货物”。湖北省轻工业品进出口公司总经理助理 王某为了本公司获取外贸代理费，竟与何君签订虚假进口合同，并向中国银行湖北省分行申请开立总额为10727181. 88美元的7单信用证。此后，姚红、牟臣陆续又在中行湖北省分行骗开了总额为35651022.22美元的信用证13 单。

　　湖北中行最终遭受巨额损失

　　1995年9月，因开证金额增大，中行湖北省分行提出若继续开证，必须提供担保。为此，牟其中派人与交通 银行贵阳分行信托投资部主任李某联系，以归还1000万元人民币欠款，支付见证额1‰的见证费。1995年7月，牟其 中为达到占有信用证项下资金的目的，同意付给东泽公司“总货款”5%的贴现手续费。从1995年9月到1996年8月 ，东泽公司将骗取的香港力辉船务公司及已注销的中勉有限公司备运提单(表示货已装船)，连同编造的装箱单、发票各29 份通过中介银行转给中行湖北省分行。

　　中行收到这些“单据”后，同意承兑，东泽公司将已承兑的汇票在境外贴现，扣除手续费后，余款均按牟其中指 令转款至南德集团，湖北中行最终遭受巨额损失。

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